5月24日，上海新動力汽車科技股份有限公司發布董事會十一屆一次會議決議公告。上海新動力汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會十一屆一次會議于2025年5月23日以現場和通訊表決相結合方式召開。會議應出席董事9名（其中，公司職代會相關會議已審議通過選舉李瑾為公司第十一屆董事會職工代表董事），實際出席9名。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

經與會董事審議，通過如下議案：

一、關于選舉公司第十一屆董事會董事長的議案

會議選舉楊懷景為公司第十一屆董事會董事長。

同意9票，棄權0票，反對0票。

二、關于選舉公司第十一屆董事會專門委員會組成人員的議案

根據各董事的工作經驗和業務專長，第十一屆董事會四個專門委員會組成如下：

戰略委員會：由楊懷景、徐秋華、郝景賢、邱學軍、聶攀董事和楊林獨立董事組成，楊懷景董事長任主任。

審計委員會：由黃虹、楊林獨立董事和郝景賢董事組成，黃虹獨立董事任主任。

薪酬與考核委員會：由楊林、黃虹、蘇子孟獨立董事組成，楊林獨立董事任主任。

提名委員會：由蘇子孟、楊林獨立董事和徐秋華董事組成，蘇子孟獨立董事任主任。

同意9票，棄權0票，反對0票。

三、關于聘任公司高級管理人員的議案

根據董事長提名，同意聘任徐秋華擔任公司總經理，任期與本屆董事會一致。

根據總經理提名，同意聘任陳勇、談盛、王超、劉建超為公司副總經理；聘任顧耀輝為公司財務總監，任期與本屆董事會一致。

根據董事長提名，同意聘任汪宏彬為公司董事會秘書，任期與本屆董事會一致。

同意9票，棄權0票，反對0票。

四、關于聘任公司證券事務代表的議案

同意聘任張江為公司證券事務代表。

同意 9 票，棄權 0 票，反對 0 票。

附件：簡 歷

徐秋華：男，1965年8月出生，中共黨員，大學畢業，工學學士，高級工程師。曾任上海大眾汽車有限公司質量保證部質量規劃員、檢驗規劃員；上海通用汽車有限公司制造部整車廠總裝車間主任、生產控制與物流副總監；南汽英國有限公司首席運營官、南汽MG英國有限公司首席運營官；安吉汽車物流有限公司副總經理、安吉天地汽車物流有限公司總經理；上海汽車商用車有限公司常務副總經理；上汽大通汽車有限公司常務副總經理、總經理。現任本公司董事、總經理、黨委副書記。

李 瑾：女，1971年10月出生，中共黨員，研究生學歷。曾任本公司人力資源與企業管理部部長兼黨委干部處處長，上海匯眾汽車制造有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，本公司黨委書記、紀委書記、工會主席、職工代表監事。現任本公司黨委書記、紀委書記、工會主席、職工代表董事。

陳 勇：男，1973年6月出生，研究生畢業，工學碩士，工程師。曾任泛亞汽車技術中心動力總成部 SGE 發動機助理總工程師、泛亞汽車技術中心動力總成部試驗和設施運行高級經理，上汽集團商用車技術中心規劃及項目管理部柴油機開發項目組項目管理總監，上汽集團商用車技術中心柴油機開發項目組項目管理總監兼檢測與試驗中心副總監。現任本公司副總經理。

談 盛：男，1970年1月出生，中共黨員，大學畢業，工程師。曾任上海通用汽車東岳總成有限公司物流高級經理；上海通用汽車有限公司金橋動力總成物流高級經理；上海汽車商用車有限公司售后服務副總監、總監；無錫暢途貿易有限公司總經理；上汽依維柯紅巖商用車有限公司副總經理。現任本公司副總經理。

王 超：男，1977年2月出生，中共黨員，大學畢業，工商管理碩士。曾任上海柴油機股份有限公司營銷部科員、辦事處主任、客戶經理、大區銷售經理、營銷二部副部長、營銷公司工業市場銷售部總監，代理營銷公司總經理兼工業市場銷售部總監。現任本公司副總經理。

劉建超：男，1972年9月出生，中共黨員，大學畢業，工學學士。曾任本公司制造部部長、運營黨總支書記，采購部部長、運營黨總支書記、上海菱重發動機有限公司副總經理。現任本公司副總經理兼上海菱重發動機有限公司副總經理。

顧耀輝：男，1977年10月出生，中共黨員，大學畢業，工商管理碩士，注冊會計師。曾任上海汽車集團股份有限公司技術中心工程財務部總監、乘用車分公司財務部總監，上汽依維柯紅巖商用車有限公司財務總監；本公司董事、財務總監。現任本公司財務總監。

汪宏彬：男，1973年2月出生，中共黨員，研究生學歷，工商管理碩士，工程師。曾任上海伊華電站工程有限公司技術員、生產制造部副經理，公司改革辦高級項目經理，投資辦高級項目經理，實業公司高級項目經理，證券事務代表、總經理辦公室副主任。現任本公司董事會秘書。

張 江：男，1973年10月出生，中共黨員，大學畢業，學士學位，曾任本公司證券事務代表。現任本公司證券事務代表。